Кипр может пересмотреть решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым в связи с уголовным делом против них в России и жалобами VIP-клиентов банка, пишет РБК.
Мы делали главные деловые СМИ страны, теперь делаем лучше — подпишитесь на email-рассылку The Bell!
Что случилось
Власти Кипра заявили, что уведомлены о проблемах, связанными с братьями Ананьевыми. «Проблемы были выявлены на очень раннем этапе в результате проверки, которую министерство внутренних дел проводит по всем успешным участникам программы инвестиций (паспорт выдается в обмен на инвестиции на Кипре. — The Bell). Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сказал директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
О том, что кипрского паспорта могут лишить Дмитрия Ананьева уже было известно, но информации о его брате (как о наличии паспорта, так и о лишении гражданства) не было. Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев говорил, что такое решение его клиент от кипрских властей не получал. Сейчас адвокат не стал отвечать на вопросы о гражданстве братьев.
Как сказал РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров, «получать иностранный паспорт на деньги, к которым могут появиться вопросы, не лучшая идея». Тем более, что именно в этот понедельник в парламент Кипра поступает законопроект об отзыве золотых паспортов при преступлениях даже 10-летней давности.
Лишение братьев Ананьевых иностранного гражданства может серьезно ухудшить их положение: расследование против них ведут не только Кипр и Россия. По данным депутата немецкого Бундестага Петера Байера, «финансовые разведки нескольких стран изучают сделки братьев». «Некоторые личности вместо того, чтобы играть по правилам, используют слабые места мировой финансовой системы к своей выгоде. Я уверен, что компетентные национальные органы власти предпримут необходимые шаги», — сказал он. В феврале этого года стало известно, что бывший окружной прокурор США, представляющий интересы VIP-клиентов Промсвязьбанка, потребовал от американских финансовых властей ввести санкции против Ананьевых.
Что важно знать
Суть конфликта бывших вкладчиков Промсвязьбанка с Ананьевыми заключается в том, что незадолго до санации банка в 2017 году менеджеры банка по работе с состоятельными клиентами предложили им вложиться в кредитные ноты (CLN). Бумаги находились за балансом Промсвязьбанка, но выпускались под гарантии компаний, конечными бенефициарами которых были Ананьевы.
Всего было три выпуска нот — на $100 млн и €30 млн с погашением в 2019 году и на $70 млн и €30 млн с погашением в 2020 году, объяснял один из клиентов в разговоре с The Bell (параметры третьего выпуска не были известны). Похожая схема описана в письме Камминса и в материале «Коммерсанта».
Своих денег вкладчики не увидели: ЦБ забрал Промсвязьбанк на санацию, а по нотам был допущен дефолт. В общей сложности покупателями CLN были около 250 клиентов Промсвязьбанка, некоторые вложили в них все сбережения.
Дмитрий Ананьев покинул Россию в декабре 2017 года, почти сразу после того, как Промсвязьбанк был отдан на санацию. Сейчас он живет на Кипре — в феврале Guardian опубликовала его первое интервью иностранным СМИ после отъезда из России. Его брат Алексей Ананьев долго оставался в России и управлял своей частью бизнеса. Где он сейчас, неизвестно.